变靓D控股股东特别大会通告

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  有限公司(「本公司」)定於二零一零年十月十三日(星期三)下午四时三十分假座湾仔爱群道号爱群商业大厦14楼1401室举行股东特别大会(「大会」),以考虑及酌情通过以下决议案(不论有否修订):

  (a)确认、批准及追认本公司全资附属公司RainbowCosmetic(BVI)Limited(作为卖方)及BestUnion(China)Limited(作为买方)就出售事项(定义见本公司日期为二零一零年九月二十日之通函(「通函」),其印有「A」字样之副本已由大会签署,以供於大会识别之用)而订立日期为二零一零年八月三十一日之买卖协议(「买卖协议」);及

  (b)批准买卖协议项下拟进行之所有交易,并授权本公司董事(「董事」)或董事会正式授权作出一切彼等认为就使买卖协议及其项下拟进行之所有交易及所有其他附带或有关事宜而言属必须、合适、适宜或权宜之行动或事宜(包括但不限於代表本公司签订、签立(亲手或印章)、修订及交付所有协议、文件及文据),并同意及作出修改、修订及豁免任何与买卖协议有关或相关惟董事认为对买卖协议条款及其项下拟进行之交易属不重大且符合本公司及其股东整体利益之事宜。」

  2.「待(i)完成出售事项(定义见本公司日期为二零一零年九月二十日之通函(「通函」),其印有「A」字样之副本已由大会签署,以供於大会识别之用)及(ii)取得百慕达公司注册处处长批准将本公司名称由「B.A.L.HoldingsLimited变靓D控股有限公司」变更为「UnlimitedCreativityHoldingsLimited无限创意控股有限公司」且授权董事一般而言可作出彼等认为对变更本公司名称而言属必须或权宜之行动或事宜及签立所有文件及作出安排。」附注:

  (2)委任受委代表之文据须以书面作出,www.qy288.vip并经委任人或其以书面授权之受权人代表亲笔签署;如委任人为公司,则有关文据须盖上公司印监,或由高级职员或经正式授权之其他人士亲笔签署。

  (3)凡有权出席上述通告所指大会及投票之任何股东均有权委任其他人士代其出席,并於表决时代为投票。变靓控股委任代表毋须为本公司之股东。

  (4)代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件(如有)或经公证人签署证明之授权书或授权文件副本,最迟须於上述大会或其任何续会(视乎情况而定)举行时间48小时前送达本公司之股份过户登记处分处卓佳标准有限公司(地址为湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼),方为有效。

  (5)填妥并交回代表委任表格後,本公司股东仍可亲身出席召开之大会或其任何续会(视乎情况而定)并於会上投票。在此情况下,代表委任表格将视为撤销论。

  (6)倘为本公司任何股份之股东,任何一名该等股东均可亲身或委派受委代表就有关股份投票,犹如彼为唯一有权投票者;惟倘超逾一名该等股东出席大会(不论亲身出席或委任受委代表出席),则仅会接纳排名首位者作出之投票。就此而言,排名先後视乎本公司股东名册内就持股之排名次序而定。

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